VÍDEO - Operação mira grupo suspeito de fraudes eletrônicas e cumpre mandados em Arapiraca

A Polícia Civil de Alagoas deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Ouro Verde, que tem como alvo um grupo investigado por fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em municípios de Alagoas, Bahia e Ceará.

Em Alagoas, a operação ocorre em Arapiraca. Na Bahia, as equipes atuam em Ilhéus, enquanto, no Ceará, os mandados são cumpridos em Ubajara e Sobral. As medidas foram autorizadas pela 17ª Vara Criminal da Capital, especializada em crimes de organização criminosa.

A investigação começou após uma instituição de pagamentos comunicar à polícia a identificação de movimentações suspeitas. Conforme apurado, o grupo utilizava estabelecimentos comerciais credenciados para simular vendas com cartões comprometidos, sem a presença física dos cartões. As transações eram realizadas de forma automatizada e sucessiva.

O dinheiro era inicialmente repassado aos estabelecimentos comerciais e, posteriormente, as compras eram contestadas pelos verdadeiros titulares dos cartões, causando prejuízos à instituição financeira. Para dificultar a identificação da origem dos recursos, os valores eram rapidamente transferidos entre diferentes contas bancárias e pessoas. 

A investigação também identificou indícios de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos e possível utilização de empresas e terceiros para ocultar e dissimular a movimentação do dinheiro.

O delegado Lukas Nascimento fala sobre a operação:

A ação é coordenada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), por meio da Divisão Especial de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR) e da Seção Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro (SECLD). Na Bahia, a operação conta com o apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Ilhéus. No Ceará, participam equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) Norte e da DRACO de Fortaleza.

A operação busca interromper as atividades investigadas, reunir novas provas e esclarecer a participação de cada suspeito no esquema.

Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça, após os procedimentos legais nos respectivos estados.

As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos e rastrear o destino dos valores movimentados no esquema.