O relator da CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), pediu o indiciamento, nesta sexta-feira (27), de 216 pessoas, incluindo Fábio Luís Lula da Silva, o “Lulinha”, filho do presidente Lula (PT), pelas fraudes na entidade. O empresário mantinha vínculos com operadores centrais do esquema, inclusive em viagens internacionais e transações financeiras suspeitas em parceria com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
O relatório ainda tem que ser votado pela comissão. O governo pode apresentar um documento alternativo, mas isso ainda será negociado.
Gaspar pede ainda que as conclusões da CPMI sejam encaminhadas ao MPF, PF, INSS e Dataprev para abertura de procedimentos administrativos e apuração de falsidade ideológica por parte de servidores da Dataprev. O relatório também sugere alteração na legislação, como: criminalizar especificamente a abordagem abusiva de idosos para oferta de crédito; iniciar o processo criminal contra o autor da fraude automaticamente, sem depender de queixa, no caso de vítimas com mais de 60 anos; e fortalecer as prerrogativas de investigação das CPIs.
Também estão entre os alvos da CPMI:
- Careca do INSS: principal operador financeiro e lobista, que gerenciava empresas de fachada para circular o dinheiro desviado e pagar propinas a agentes públicos;
- Daniel Vorcaro, do Banco Master: Por irregularidades em contratos de consignados sem comprovação de veracidade;
- Ex-presidente do INSS Alessandro Antônio Stefanutto: apontado como o “cabeça” das atividades ilícitas na autarquia, facilitando a aprovação de acordos com entidades fraudulentas e obstruindo fiscalizações em troca de propinas mensais de aproximadamente R$ 250 mil;
- Ex-procurador-geral do INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho: supostamente utilizou sua posição para conferir viabilidade jurídica ao esquema e afrouxar controles, recebendo pelo menos R$ 6,5 milhões em propinas;
- Ex-diretor de benefícios do INSS André Paulo Félix Fidelis: responsável por garantir a celebração de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com as associações investigadas e impedir auditorias internas mediante o recebimento de vantagens indevidas;
- Maurício Camisotti: apontado como líder empresarial e sócio oculto da associação AMBEC, sendo um dos beneficiários diretos das fraudes que movimentaram mais de R$ 1 bilhão;
- Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer: suposto mentor intelectual da organização criminosa no núcleo da Conafer, determinando a obtenção fraudulenta de assinaturas de idosos e controlando a distribuição dos recursos desviados;
- Cecília Rodrigues Mota: advogada e articuladora central, acusada de ser responsável por conferir aparência de legalidade às fraudes, pagar propinas e controlar associações por meio de “laranjas”;
- Senador Weverton Rocha (PDT-MA): supostamente atuou como “sustentáculo político” da organização criminosa e receber benefícios como sócio oculto em operações do grupo;
- Euclydes Pettersen (Republicanos-MG): apontado como figura essencial no esquema da Conafer, atuando como interlocutor para garantir a indicação de nomes de interesse da organização para a presidência do INSS;
- Maria Gorete Pereira (MDB-CE): foi alvo da 6ª fase da Operação Sem Desconto. O relatório aponta indícios robustos de sua participação em crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro;
- Ex-ministro da Previdência Carlos Lupi: padrão de omissão deliberada, prevaricação e blindagem política de agentes instalados na cúpula do INSS;
- Ex-ministro do Trabalho e Previdência José Carlos Oliveira (Mohamad Oliveira Andrade): atuava, supostamente, como facilitador e beneficiário de uma rede criminosa instalada no topo da administração previdenciária.
Lista de todos os alvos da CPMI:
Núcleo de Descontos Associativos:
- Abraão Lincoln Ferreira da Cruz
- Adeilson Silveira Hora
- Adelino Rodrigues Júnior
- Ademir Fratric Bacic
- Adroaldo da Cunha Portal
- Alan do Nascimento Santos
- Aldo Luiz Ferreira
- Aleano de Souza Guardachoni
- Alessandro Antônio Stefanutto
- Alexandre Caetano dos Reis
- Alexandre Eduardo Ferreira Lopes
- Alexandre Guimarães
- Alexandre Moreira da Silva
- Alexsandro Prado Santos
- Américo Monte
- Américo Monte Júnior
- Anderson Cordeiro de Vasconcelos
- Anderson Ladeira Viana
- Anderson Pomini
- André Luís Alves Guimarães
- André Luiz Martins Dias
- André Paulo Félix Fidelis
- Andrei José Braga Mendes
- Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues
- Antenor de Sousa Neto
- Antônio Araújo da Gama
- Antonio Carlos Camilo Antunes
- Antônio Lúcio Caetano Margarido
- Aristides Veras dos Santos
- Brenda Aguiar Soares
- Bruna Braz de Souza Santos
- Carlos Afonso Galleti Júnior
- Carlos Alexandre Alvarenga
- Carlos Henrique da Rocha Gonçalves
- Carlos Roberto Lupi
- Carlos Roberto Ferreira Lopes
- Cecília Montalvão Simões
- Cecilia Rodrigues Mota
- Cecílio Barbosa Cintra Galvão
- Celso Steremberg
- Charles Góes Freitas
- Cícero Vasconcelos
- Cicero Marcelino de Souza Santos
- Cleber Oliveira Medeiros
- Cristiana Alcântara Alves Zago
- Daniel Dirani
- Daniel Gerber
- Daniel Simas
- Daniel Orsini de Azevedo
- Danielle Miranda Fonteles
- Danilo Berndt Trento
- Daugliesi Giacomasi Souza
- Davi de Vasconcelos
- Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves
- Diego Luiz Nobre Barros
- Dogival José dos Santos
- Domingos Sávio de Castro
- Durval Natário Tosta IV
- Eduardo Silva Portal
- Edson Akio Yamada
- Edson Cunha de Araújo
- Eduardo Freire Delmont
- Elano Gil Carvalho Xavier
- Emanuel Pinheiro da Silva
- Eric Douglas Martins Fidelis
- Euclydes Marcos Pettersen Neto
- Fábio Luís Lula da Silva
- Felipe Macedo Gomes
- Felipe Vasconcelos Pereira
- Fernando Pereira dos Santos
- Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti
- Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar
- Francisco Wesley Nascimento dos Santos
- Giovani Batista Fassarella Spiecker
- Giovanini Cardoso
- Gilmar Stelo
- Glauco André Fonseca Wamburg
- Glauco Daniel Ribas Santos
- Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano
- Gustavo Marques Gaspar
- Gutemberg Tito de Sousa
- Hamilton Souza
- Haran Santhiago Girão Sampaio
- Heitor Souza Cunha
- Hélio Marcelino Loreno
- Helionay Rodrigues de Sousa
- Herbert Kristensson Menocchi
- Higor Dalle Vedove Lourenção
- Igor Dias Delecrode
- Igor Oliveira Freitas
- Ina Maria Lima da Silva
- Ingrid Ambrózio Camilo
- Ingrid Pikinskeni Morais Santos
- Ivaldo Carvalho Silveira
- Ivânio da Rocha Oliveira
- Janete Pereira Lima
- Jerônimo Arlindo da Silva Júnior
- Joab Félix de Medeiros
- Joana Gonçalves Vargas
- João Carlos Camargo Júnior
- João Milton Carneiro Neto
- Jobson de Paiva Silveira Sales
- Jonathan de Souza Almeida
- José Arnaldo Bezerra Guimarães
- José Branco Garcia
- José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)
- José Cordeiro de Vasconcelos
- José Fernando Costa dos Santos
- José Laudenor da Silva
- José Lins de Alencar Neto
- José Silva Miguel Júnior
- José Sarney Filho
- Jucimar Fonseca da Silva
- Leandro Fagner da Fonseca Alves
- Leonardo Cerquinho Monteiro
- Leonardo Rolim
- Lucas Fonseca da Silva
- Lucineide dos Santos Oliveira
- Luís Lima Martins
- Marci Eustáquio Teodoro
- Márcio Alaor de Araújo
- Marco Aurélio Gomes Júnior
- Marcos Brito Campos Júnior
- Marcos dos Santos Monte
- Marcus Vinicius Paranhos Faleiro
- Maria Eudenes dos Santos
- Maria Eunice Ribas
- Maria das Graças Ferraz
- Maria Gorete Pereira
- Maria Luzimar Rocha Lopes
- Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
- Maria do Socorro Veras dos Santos
- Mauricio Camisotti
- Mauro Palombo Concílio
- Micael Ferrone Alves Pereira
- Milton Baptista de Souza Filho
- Milton Salvador de Almeida Júnior
- Mônica Ribeiro Santos
- Natal Leo
- Natal Leo Júnior
- Natjo de Lima Pinheiro
- Nelmar de Castro Batista
- Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
- Nilton Claudio Carvalho Belsarena
- Nivaldo de Farias
- Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto
- Paulo Augusto de Araujo Boudens
- Paulo Otávio Montalvão Camisotti
- Paulo Cesar Roxo Ramos
- Paulo Gabriel Negreiros
- Pedro Alves Corrêa Neto
- Pedro Lettieri Neto
- Pedro Lucas Felix Canuto
- Pedro Oliveira de Queiroz
- Philipe Roters Coutinho
- Philippe André Lemos Szymanowski
- Rafael Emrich Candelot
- Raphael Maciel Snoeck
- Rayama Belmonte Riella
- Reinaldo Carlos Barroso de Almeida
- Renan Assunção Siqueira
- Renata Martins Costa de Siqueira
- Ricardo Bimbo Troccoli
- Ricardo Vinícius Campelo de Sá
- Roberta Moreira Luchsinger
- Roberto Marinho Luiz da Rocha
- Rodrigo Alves de França
- Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção
- Rodrigo Moraes
- Rogério Soares de Souza
- Romeu Carvalho Antunes
- Ronaldo Ribeiro Santos
- Ronaldo de Souza Estrella
- Rubens Oliveira Costa
- Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior
- Sandra Helena Lima do Nascimento
- Sandro Temer De Oliveira
- Sebastião Faustino de Paula
- Sérgio Cheque Bernardo
- Silas Bezerra de Alencar
- Silas da Costa Vaz
- Silvanete de Jesus Ribeiro
- Sílvio Roberto Machado Feitoza
- Suelen Ribeiro dos Santos
- Taline Nunes Campos Neves
- Tânia Carvalho dos Santos
- Teresa Raquel Barbosa
- Thaisa Hoffmann Jonasson
- Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento
- Thamiris Januário Mattos Snoeck
- Thamyrez Maia de Oliveira Ramos
- Thiago Henrique Paranhos Carvalho
- Thiago Rocha Guimarães
- Tiago Abraão Ferreira Lopes
- Tiago Schettini Batista
- Tônia Andrea Inocentini Galleti
- Vanderlei Barbosa dos Santos
- Vanessa Barramacher Tocantins
- Victor Infante Aiello
- Vinicius Faleiros Martins
- Vinícius Ramos da Cruz
- Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho
- Vitor Luís Spilla Antevere
- Vladimir Augusto de Oliveira Formiga
- Wagner Ferreira Moita
- Waldemar Monte Neto
- Walton Cardoso Lima Júnior
- Weverton Rocha Marques de Souza
- Wilson Alexandre Sartin Panacione
- Wilson de Morais Gaby
- Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira
- Zacarias Canuto Sobrinho
Núcleo de Instituições Financeiras
- Artur Ildefonso Brotto Azevedo (Banco C6 Consignado S.A.)
- Daniel Vorcaro (Banco Master S.A.)
- Augusto Ferreira Lima (Banco Master S.A.)
- Eduardo Chedid (PicPay Bank – Banco Múltiplo S.A.)
STF derruba prorrogação da CPMI do INSS
O relatório foi divulgado no dia seguinte à decisão do STF de não autorizar a prorrogação da CPMI do INSS. Os ministros André Mendonça e Luiz Fux foram os únicos que votaram a favor da liminar que determinava o adiamento do fim da comissão.
Na última segunda-feira (23), Mendonça já havia determinado que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), oficializasse a prorrogação da CPMI em até 48h. Ele atendeu a um mandado de segurança da cúpula do colegiado, que acusou Alcolumbre de omissão por não ler o requerimento de extensão dos trabalhos.
Dino foi quem abriu os votos em divergência e não acompanhou a decisão pré-determinada de André Mendonça. O ministro entende que o tema compete ao Congresso, que a Constituição não trata da prorrogação de CPIs e por isso não há um direito de prorrogação automática do prazo.