Polícia desarticula esquema de estelionato e lavagem de dinheiro em Alagoas envolvendo jogador do futebol europeu

Uma operação da Polícia Civil de Alagoas, na manhã desta quarta-feira (3), resultou no cumprimento de 21 mandados judiciais, sendo 6 de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió. 

A ação policial aconteceu de forma simultânea em Alagoas, Goiás, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro e teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa especializada em golpes de estelionato e lavagem de dinheiro.

O esquema, conhecido como “golpe do falso dono de lotérica”, funcionava a partir da ação de criminosos que se passavam por proprietários de estabelecimentos lotéricos. Os criminosos enganavam funcionários, induzindo-os ao pagamento de boletos fraudulentos, cujo os valores eram enviados para contas de laranjas e rapidamente dispersados e, posteriormente reenviado as contas dos líderes do bando.

A atuação da quadrilha era nacional e, apenas em Alagoas, o montante desviado ultrapassou um milhão de reais, sendo a maior parte dos envolvidos oriunda de Goiás.

Na operação, duas pessoas foram presas, cinco veículos e outros bens foram apreendidos, além da determinação judicial para bloqueio de bens que pode alcançar R$ 3 milhões. Na mesma operação o marido de uma integrante da organização, foi detido por posse irregular de arma de fogo.

Os alvos dessa etapa da operação eram investigados por fraude eletrônica, lavagem de capitais e constituição de organização criminosa. Quatro investigados com mandados de prisão permanecem foragidos: o líder da organização, residente em São Paulo; dois integrantes em Goiás; e um jogador de futebol profissional que atualmente atua no leste europeu.